美国司 法部解散加密货币执法部门详解!会减少针对交易所、混币器和冷钱包案件追查

2025-04-23

美国司法部解散加密货币执法部门!会减少针对交易所、混币器和冷钱包案件追查

据《Fortune》昨(8)日报导,根据由美国司 法部(DOJ)副部长Todd Blanche发出的一项备忘录显示,美国司 法部已经正式解散其针对加密货币的执法部门(NCET),与川普政府放宽加密货币监管的立场保持一致。

司 法部并非数字资产的监管机构

NCET于2021年10月在拜登任期内成立,当时,司 法部副部长Lisa Monaco就曾表示,该单位旨在打击帮助犯罪分子洗钱或隐藏其犯罪所得的平台:我们希望增强我们的能力,以瓦解让这些犯罪分子蓬勃发展并从中获利的金融生态系统。

不过现在,Todd Blanche在这份备忘录中明确指出,司 法部并不是数字资产的监管机构,NCET的成立是上任政府为监管加密货币而推出的鲁莽行动:司 法部并非数字资产的监管机构。然而,前任政府利用司 法部推行了一种鲁莽的、通过诉讼进行监管的策略。

同时Todd还强调,他已经进一步敦促司 法部员工减少针对加密货币交易所、混币器和「离线钱包」的案件追查时间,转而专注于起诉「那些针对数字资产投资者进行犯罪的个人」。

NCET解散有什么影响?

我们知道,美国司 法部曾经在多次针对加密货币的执法行动中,表现出十分强硬的态度,例如:

在2023年,指控币安及其创办人赵长鹏违反银行保密法、缺乏AML和KYC等,对币安开出44亿美元的天价罚单,并判处赵长鹏4个月监禁,罚款5,000万美元;

在2021至2022年,指控BitMEX交易所四名高管违反AML和KYC规定,BitMEX共同创办人Arthur Hayes认罪并被判6个月居家监禁。

不过,如今NCET解散无异于向外界释出讯号——美国对于加密货币的监管的确正在朝着宽松化和明确化的方向前进,此次NCET解散也将为加密货币领域带来以下积极影响:

降低监管压力:无专门执法小组针对加密货币公司,企业可能面临更少的调查和诉讼,最终降低企业的法律成本和面临的不确定性。

促进创新:较少的执法压力可能鼓励加密货币公司专注于技术开发,例如区块链应用、去中心化金融(DeFi)协议和新代币的创建。

提升行业声誉:专注于个人诈 骗者而非整个行业,有助于区分合法业务与不良行为者,提升市场信心。

吸引投资:更友好的监管环境可能将吸引更多风险资本和机构投资者进入市场。

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